神宮司龍峰先生告知 犯罪収益移転防止法
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PC担当・井伊直子
犯罪収益移転防止法
「犯罪収益移転」とは、通常「資金洗浄」や「マネーロンダリング」とも呼ばれる、犯罪によって得られた資金を合法的な経済活動に移転させる行為を指します。このプロセスでは、犯罪によって得られた資金の起源や所有者を隠し、その資金を合法的な経済システムに組み込むことが目的とされています。
犯罪収益移転は、犯罪者が不正に得た利益を合法的に見せかけ、警察や司法機関などの捜査から逃れる手段として使用されます。これには様々な手法が含まれ、例えば不正なビジネスや金融取引、複数の国をまたいでの資金移動、仲介業者を利用するなどが挙げられます。
国際的な取り組みとして、多くの国が資金洗浄を防ぐために様々な法律や規制を導入しており、金融機関や企業は疑わしい取引や顧客を監視し、報告することが求められています。これにより、犯罪収益移転を防ぐ取り組みが進められています。
警察庁
